Kwartiermaker Interne Controle

Functie

Adviseur Three Lines of Defence (3LoD) en Interne Controle

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitwerken en opleveren van een toekomstbestendige inrichting van het Three Lines of Defence-model (3LoD) en de bijbehorende interne controleproducten.

Taken en verantwoordelijkheden

• Ontwikkelen en opleveren van een adviesdocument voor de inrichting van het Three Lines of Defence-model, inclusief duidelijke functiescheiding tussen de eerste, tweede en derde lijn.
• Ontwikkelen en opleveren van een Risk Control Framework met uitgewerkte taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken binnen de interne controlefunctie.
• Uitvoeren van een risicoanalyse gericht op financiële rechtmatigheid en interne beheersing en vertalen van de uitkomsten naar een risicogestuurde controleaanpak.
• Ontwikkelen en opleveren van een geactualiseerde IC-scoping voor de voornaamste processen en controlegebieden binnen de organisatie.
• Uitwerken en opleveren van een voorstel voor inrichting, harmonisatie en standaardisatie van interne controleactiviteiten binnen verschillende domeinen.
• Ontwikkelen en opleveren van gestandaardiseerde werkprogramma's, controle-aanpakken en controledocumentatie ten behoeve van de interne controlefunctie.
• Opstellen en opleveren van formats voor rapportage, review, opvolging van bevindingen en kwaliteitsborging.
• Ontwikkelen van handreikingen en instructiedocumenten voor lijnmanagers en financieel adviseurs ter ondersteuning van interne beheersmaatregelen.
• Opleveren van adviesnotities over de positionering van de interne controlefunctie, samenwerking tussen de verdedigingslinies en de borging van rechtmatigheidsverantwoording.
• Opstellen van een plan van aanpak en een voortgangs- en implementatieplanning voor de verdere ontwikkeling van het Three Lines of Defence-model.
• Adviseren over de beheersing van risico's binnen relevante financiële processen en IT-afhankelijkheden, waaronder Key2Financiën, Key2Belastingen, Suite en aanverwante systemen.
• Opleveren van een overdraagbaar dossier met de ontwikkelde kaders, methodieken, formats en adviezen.

Geleverde producten (resultaten)

• Een compleet en overdraagbaar advies- en opleverdossier voor de inrichting en doorontwikkeling van het Three Lines of Defence-model.
• Een uitgewerkt en toepasbaar Risk Control Framework inclusief taakverdeling, procesbeschrijvingen en governance-afspraken.
• Geactualiseerde werkprogramma's, controleaanpakken, formats en methodieken voor de interne controlefunctie.
• Een onderbouwde IC-scoping en risicoanalyse ten behoeve van rechtmatigheidsverantwoording en interne beheersing.
• Een set handreikingen, instructies en adviesproducten waarmee de organisatie zelfstandig de verdere implementatie en borging kan voortzetten.
• Alle eindproducten in een volledig, overdraagbaar en implementeerbaar formaat.

Eisen:

1. Aantoonbaar afgeronde opleiding op HBO-bachelor op het gebied van bedrijfseconomie, accountancy of bedrijfskunde
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met interne controlewerkzaamheden binnen de publieke sector
3. Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van een Three Lines of Defense Model (3LoD)
4. Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker op het gebied van Interne controle

Wensen:

• Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met interne controlewerkzaamheden binnen gemeentelijke instellingen
• Aantoonbare werkervaring bij ten minste één gemeentelijke opdrachtgever met het ontwikkelen van een Three Lines of Defense Model (3LoD)
• Aantoonbare werkervaring met het opzetten en implementeren van risicomanagement frameworks
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met BBV en de rechtmatigheidsverantwoording bij gemeentelijke instellingen
• Aantoonbare werkervaring op het gebied van auditmethodologie met betrekking tot data-analyses, inclusief het testen van GITC’s en application controls (IT-audit)

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk.
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.